ЦБ отмечает возврат старых схем обналичивания и транзита средств
Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин рассказал о возобновлении использования старых схем обналичивания и транзита средств через российские банки.
«В последнее время мы отмечаем активизацию использования недобросовестными участниками внешне-экономической деятельности для вывода денежных средств за рубеж старых, как я уже говорил, схем. В частности, активизация сейчас пошла по услугам, где нет пересечения границы как такового, подтверждение таможенное отсутствует и, соответственно, разные, извиняюсь за выражение, зачастую бумажки, — они покрывают миллиардные суммы», — сказал он на банковской конференции, организованной Ассоциацией российских банков.
Скобелкин привел примеры подобных схем. Один из них, когда «какая-то лекция какого-то человека или группы товарищей стоит несколько миллионов долларов».
Также ЦБ отмечает активность компаний по использованию схемы обналичивания через кредитные карты. Когда физическим лицам в массовом порядке открываются счета, на них переводятся средства через подставные фирмы, после чего сделки по обналичиванию проводятся одним человеком, которому эти физические лица сдают свои карты.
«Сейчас эта схема также получила определенный новый виток», — подвел итог Скобелкин.
Rambler News ServiceПосадить паскуд и все. А имущество конфисковать.
